Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung über das Risiko von Sanktionen für nicht-amerikanische Finanzinstitute herausgegeben, die sich dem Finanznachrichtensystem der Bank von Russland SPFS anschließen:
Das SPFS ist das russische Gegenstück zu SWIFT, das eine nahtlose Übermittlung von Finanznachrichten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Russischen Föderation ermöglicht. Das SPFS wurde als Reaktion auf die erste Welle der antirussischen Sanktionen im Jahr 2014 eingeführt.
Das OFAC wird die Einhaltung des SPFS nach der Veröffentlichung dieser Warnung als „rote Flagge“ betrachten und ist bereit, aggressiver gegen ausländische Finanzinstitute vorzugehen, die solche Maßnahmen ergreifen, so die Behörde.
Das Büro des US-Finanzministeriums forderte auch ausländische Finanzinstitute auf, ihr Vertrauen in Banken, die sich dem SPFS angeschlossen haben, zu überdenken, da diese möglicherweise als Kanäle zur Umgehung russischer Sanktionen dienen.
Die EU hat im Rahmen ihres 14. Pakets antirussischer Sanktionen den außerhalb Russlands tätigen EU-Banken die Nutzung des SPFS ab dem 25. Juni 2024 untersagt. Auch europäischen Organisationen ist es nicht erlaubt, Transaktionen mit Einrichtungen durchzuführen, die das SPFS außerhalb Russlands nutzen.
Die Zahl der SPFS-Teilnehmer lag Anfang Juli bei 570 Organisationen. Ende 2023 waren 556 Organisationen Nutzer des Systems, mehr als ein Viertel davon (159) waren gebietsfremde Unternehmen aus 20 Ländern.
Zuvor hatte die Zentralbank eine detaillierte Liste der Systemteilnehmer auf ihrer Website veröffentlicht, die jedoch im April 2022 nach einer neuen Welle von Sanktionen nicht mehr angezeigt wurde.
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