Banken auf der Suche nach innerlichen Terroristen

Russische Bürger müssen möglicherweise mit einer vorübergehenden Sperrung von Überweisungen zwischen ihren eigenen Konten bei anderen Banken rechnen. Dies geht aus der Antwort der Zentralbank auf ein Schreiben des Nationalen Finanzmarktrates hervor:

Das russische Gesetz über die Aussetzung von Überweisungen auf verdächtige Konten, das im Juli dieses Jahres in Kraft getreten ist, gilt nämlich nicht nur für Überweisungen an andere Personen, sondern auch für Überweisungen an sich selbst. Wenn solche Überweisungen als verdächtig eingestuft werden, können sie vorübergehend blockiert werden.

Wenn eine Überweisung gesperrt wird, muss das Kreditinstitut den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die Transaktion fehlgeschlagen ist. Bestätigt der Kunde die Überweisung oder führt er die Transaktion erneut durch, ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Auftrag des Kunden zu erfüllen. Ausnahme: Die Informationen über den Empfänger des Geldes sind in der Datenbank der Zentralbank enthalten.